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行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌,法務部表示,未來洗防辦公室會參考國際做法,訂定列管範圍,甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此,法務部次長陳明堂表示,審查對象要怎麼定義,將在6月28日臺南市歸仁區周轉 前對外公布。
陳明堂指出,其實國外都有相關做法,針對高知名度的人有審查機制,包括貸款、買房等都有,但不算是列管;政務人員未來會參考這樣的做法,包括親屬幾等親以內,會在6月28日前提出具體的規範。
陳明堂強調,不是列管這些首長或密友,而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度,他們的上司或下屬臺南市後壁區小額借貸 、親人可能會利用其知名度與權利,從事不法的洗錢、詐騙等行為,所以要特別做審查。
陳明堂表示,這是參考國際規範,對高知名度的人與周遭臺南市新營區汽車借款 人物做審查。調查局會公告做行政註記,法務部也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大,同時會注意比例原則,外臺南市善化區小額貸款 界不必過度擔心。
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